Преступный доход от занятия игорным бизнесом «бизнесмен» легализовал путем приобретения недвижимого имущества и земельного участка.

Работниками отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, задержан житель Полтавы. Он, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса н Украины»,  под видом предпринимательской деятельности умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял занятие игорным бизнесом в Полтаве. Об этом рассказал и.о. фискальной службы Полтавщины Василий Храмов.

«Бизнесмен» приобрел игровое оборудование и оборудовал помещение, которое было предназначено для азартных игр. В дальнейшем человек получал доход в качестве процента за организацию игры между игроками.

Преступный доход от занятия игорным бизнесом он легализовал путем приобретения недвижимого имущества и земельного участка.

По результатам оперативных действий все оборудование, которое использовалось в преступной схеме, изъято. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований совершения уголовного преступления по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), а организатора игорного заведения арестовали.