По результатам аналитического отработки и проведения документальных проверок составлено 25 материалов по признакам уголовных преступлений.
Налоговая полиция Полтавщины помешала «отмыть» на территории области 12 млн. 109 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области (ГУ ГФС).
Как рассказал и.о. начальника ГУ ГФС в Полтавской области Василий Храмов, работниками Государственной фискальной службы Полтавской области с начала года внесено 37 уведомлен в Банк данных о сомнительных финансовых операциях.
По результатам аналитического отработки и проведения документальных проверок составлено 25 материалов по признакам уголовных преступлений, в том числе 7 с признаками преступления ст.209 Уголовного кодекса Украины («отмывание» доходов), общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 12 млн. 109 тыс. грн ..
Составлено 9 справок с признаками уголовного преступления по ст..212 УК Украины на общую сумму уклонения от уплаты налогов на сумму 21 млн. 37 тыс.
По материалам пресс-службы ГУ ГФС в Полтавской области
