Складено 5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень.
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють що, січень-лютий 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
Про це інформує Головне управління ДПС у Полтавській області.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 19 млн 790,54 тис гривень.
За результатами проведеної роботи один матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.
За матеріалами джерела
