Налоговая милиция изъяла дизельное топливо на сумму 2,6 млн. грн.
Работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Полтавской области разоблачена схема уклонения от налогообложения, организованная должностными лицами предприятия Кременчуга, осуществляющим оптовую торговлю нефтепродуктами.
Установлено, что с целью минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, должностные лица предприятия пользовались услугами конвертационного центра. В течение 2016 года предприятием заключены фиктивные сделки о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.
Кроме того, предприятие также осуществляло куплю-продажу дизельного топлива сомнительного качества за наличные средства, без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.
Во время проведения санкционированных судом обысков офисных помещений и территории нефтебазы, которой пользуется указанное предприятие, изъято 130 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью 2 млн. 600 тыс. грн. и почти полмиллиона гривен неучтенных наличных средств.
Найдено финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику.
В настоящее время назначено судебно-химическую экспертизу образцов изъятых горюче-смазочных материалов, проводятся следственные действия.
Олег Булашев
