Офіційно.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили приватне підприємство із Кременчука в умисній несплаті податків майже на 7,5 млн грн. Підприємство займається виготовленням та реалізацією рибної продукції і консервів.
Під час розслідування детективи встановили, що директор пів року спеціально відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не отримував. У такий спосіб він безпідставно завищив податковий кредит та умисно ухилився від сплати податку майже на 7,5 млн грн.
Детективи БЕБ провели понад 10 санкціонованих оглядів в офісних, виробничих та складських приміщеннях підприємства, за домашніми адресами та в автомобілях фігурантів справи. За результатами їх проведення вилучили мобільні телефони, оргтехніку, бухгалтерську документацію із відомостями, даними та записами щодо операцій з реалізації власно виготовленої продукції за готівкові кошти та саму готівку – орієнтовно 3,3 млн грн та 5,6 тис. доларів США. Серед іншого також виявили бойові набої без дозвільних документів.
У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету несплачені податки у повному обсязі.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із відшкодуванням збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура. Оперативний супровід – співробітники Управління СБУ у Полтавській області.
За матеріалами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області
