Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями, що може стосуватися махінацій з Кременчуцьким НПЗ

Він протягом 2013-2020 років легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 190 (шахрайство);

- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

Нагадаємо, СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта»

Вдома у Коломойського проходить обшук: розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти"

Екс-директору «Укртатнафти» обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн. (Доповнено)

Екс-головному бухгалтеру «Укртатнафти», яка переховувалася на Закарпатті, повідомили про підозру у схемі привласнення 40 млрд грн

Бутусов повідомив, що екс-керівнику "Укртатнафти" Ляпці повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків

Новий керівник «Укртатнафти» Корецький: «Коли я прибув на ПАТ "Укртатнафта"… то дізнався, що на підприємстві відсутній облік. Немає ні первинних документів, ні серверів»

Екскерівника «Укртатнафти» Ляпку взято під варту

За матеріалами Служби безпеки України