У рамках досудового розслідування розпочатого за даним фактом кримінального провадження правоохоронцями проведено 18 обшуків.
Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою Полтавської області та УСБУ в області викрито конвертаційний центр з обігом понад 113 млн. гривень.
Як повідомляє прес-служба ДФС, встановлено, що групою осіб упродовж 2015-2017 років за винагороду надавалися послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, а також незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку.
Для конвертації коштів використовувалися розрахункові рахунки створеної областей транзитно-конвертаційної групи підприємств на території Києва, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької областей. Проконвертовані кошти знімалися готівкою або переводилися на особисті карткові рахунки організаторів та вигодонабувачів конвертаційного центру. За свої послуги вказані особи отримували від 8 до 10 відсотків перерахованих коштів. Ймовірні втрати державного бюджету від злочинної діяльності становлять близько 18 млн. гривень.
У рамках досудового розслідування правоохоронцями проведено 18 обшуків за адресами розташування офісних, виробничих приміщень СГД транзитно-конвертаційної групи та вигодонабувачів конвертаційного центру, автотранспорту та місцях проживання його учасників.
За результатами обшуків виявлено і вилучено фінансово-господарські документи по взаємовідносинам підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи, з підприємствами - замовниками послуг по мінімізації податкових зобов’язань і конвертації безготівкових коштів, чорнові записи, печатки фіктивних підприємств, квитанції, чеки, заявки на зняття готівки, банківські картки, комп’ютерну техніку та носії інформації, мобільні телефони, а також готівкові кошти і дорогоцінні метали у банківських зливках. Загальна вартість вилученого майна і грошових коштів становить близько 1,2 млн. гривень.
Крім цього, накладено арешт на 61 розрахунковий рахунок СГД у 16 банківських установах.
Проводяться подальші слідчі дії та заходи по відшкодуванню збитків завданих державному бюджету.
За матеріалами прес-служби ГУ ДФС у Полтавській області
