Сотрудники СБУ Полтавщины заблокировали работу конвертационного центра, который имел ежемесячный оборот в 30 млн.грн. На горячем был задержан организатор процесса, который получил в банке 900 тыс. грн., сообщает пресс-служба УСБУ Полтавской области.
За пять месяцев работы центр успел вывести в «тень» более 150 млн. грн.
Для прикрытия противоправной деятельности, конвертцентр занимался, якобы, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он «обслуживал» двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.
Во ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающие связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
