Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра.

В Кременчуге «обнальщики» ворочали миллионами, однако теперь их деятельность прекращена. По данным СБУ Полтавщины, работа межрегионального конвертационного центра, который располагался в Кременчуге, затрагивала интересы более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конвертцентр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов.

Общий объем средств, «отмытых» в течение 2015-2016 годов через конвертационный центр, составил более 110 млн грн.

Задержать организатора конвертцентра в Кременчуге удалось во время передачи клиенту 110 тыс грн, которую он осуществлял в собственном автомобиле.

Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров а также в автомобилях конвертационного центра сотрудники спецслужбы и изъяли еще 320 тыс грн, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

На счетах фирм, которые входили в структуру конвертационного центра, заблокировано более 700 тыс грн.

Продолжается досудебное следствие.