За свої послуги організатори бізнесу брали від 10 до 12% від від конвертованої суми.
В Кременчуці ДФС викрила конвертацій ний центр з обігом у 70 млн грн. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, організатори незаконного бізнесу займалися наданням послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток, а також незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку.
Організатори створили ряд підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники перераховували кошти за нібито надання послуг або виконання робіт. Надалі підприємці отримували свої гроші в банку з вирахуванням відсотка (від 10 до 12%) від конвертованої суми.
Протягом 2016-2017 через конвертаційний центр пройшло понад 70 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 14 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. Податківці виявили та вилучили: документацію; мобільні телефони; оргтехніку; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); стартові пакети; 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; 12 банківських карток; 5 печаток фіктивних підприємств; майже 28 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті; а також автомобіль.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків).
За матеріалами прес-служби ДФС
