Судова справа.
Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу трьох осіб, обвинувачених у незаконній діяльності, що пов’язана з продажем алкогольних напоїв без необхідних ліцензій і акцизних марок.
Кримінальні правопорушення, у яких звинувачуються обвинувачені, підпадають під статті Кримінального кодексу України, зокрема статтю 204, що передбачає покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.
Відомо, що один (ОСОБА 6) із обвинувачених є уродженцем с.Недогарки, Кременчуцького району, Полтавської області, інвалід 1 групи, має статус УБД, раніше не судимий. Другий (ОСОБА 5) — кременчужанин, ФОП, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий. Третій (ОСОБА 7) — уродженець Полтави, безробітній, має на утриманні має двох малолітніх дітей, раніше не судимий.
Деталі діяльності
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, обвинувачений ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, здійснював придбання та продаж вторинної сировини, не маючи при цьому відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв. З березня по 30 жовтня 2024 року (точну дату встановлено не було, але не пізніше 27 березня 2024 року), усвідомлюючи можливість незаконного прибутку від збуту підроблених алкогольних напоїв, він вирішив розширити масштаби своєї діяльності, створивши організовану групу для незаконної торгівлі спиртними напоями.
У змові з іншими особами він узгодив план здійснення кримінального правопорушення, що передбачало порушення законів України щодо виробництва та обігу підакцизних товарів. Так, організована група діяла з порушенням норм законодавства, зокрема Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв", а також вимог Податкового кодексу щодо маркування та обігу алкогольних товарів.
З метою досягнення максимального прибутку, ОСОБА_5 створив план для організації діяльності, що включала незаконне придбання, зберігання та збут спиртних напоїв без відповідних дозволів і сплати податків. Він залучив до цього процесу інших осіб, таких як ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які разом з ним здійснювали незаконний збут алкогольних напоїв в місті Кременчук та районі. Кожен учасник групи виконував свої функції згідно з обов'язками, чітко розподіленими між ними, з метою забезпечення стабільного незаконного доходу.
ОСОБА 5 контролював усі фінанси та логістику , а ОСОБА 6 і ОСОБА 7 займались безпосереднім збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Дохід, який визначався у відповідності до обсягу реалізованих алкогольних напоїв, останнім сплачував ОСОБА 5.
Тим самим, він усвідомлював, що двоє реалізаторів не працюють, не мають стабільного джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи. У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА 5 , ОСОБА 6 та ОСОБА 7 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА 5 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту алкогольної продукції, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.
Злочинна діяльність усіх трьох включала постачання та продаж алкоголю з високим вмістом спирту без акцизних марок, що призвело до численних незаконних продажів з березня по липень 2024 року. Товари збувалися за готівку місцевим мешканцям через гаражі й складські приміщення.
У результаті обшуків були вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для їх виготовлення та продажу, зокрема 5 пластикових пляшок по 5 літрів, 1 пластикову каністру на 10 літрів та 5 пластикових пляшок по 0,5 літра, 2 лійки та 42 пластикові пляшки об’ємом 0,5 літра (як нові, так і порожні).
Злочинці діяли зі злочинним умислом, знаючи про незаконність своїх дій і маючи на меті збагачення через отримання прибутку від незаконної торгівлі алкоголем.
Судова справа.
Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу трьох осіб, обвинувачених у незаконній діяльності, що пов’язана з продажем алкогольних напоїв без необхідних ліцензій і акцизних марок.
Кримінальні правопорушення, у яких звинувачуються обвинувачені, підпадають під статті Кримінального кодексу України, зокрема статтю 204, що передбачає покарання за незаконний обіг підакцизних товарів.
Відомо, що один (ОСОБА 6) із обвинувачених є уродженцем с.Недогарки, Кременчуцького району, Полтавської області, інвалід 1 групи, має статус УБД, раніше не судимий. Другий (ОСОБА 5) — кременчужанин, ФОП, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий. Третій (ОСОБА 7) — уродженець Полтави, безробітній, має на утриманні має двох малолітніх дітей, раніше не судимий.
Діяльність.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, обвинувачений ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, здійснював придбання та продаж вторинної сировини, не маючи при цьому відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв. З березня по 30 жовтня 2024 року (точну дату встановлено не було, але не пізніше 27 березня 2024 року), усвідомлюючи можливість незаконного прибутку від збуту підроблених алкогольних напоїв, він вирішив розширити масштаби своєї діяльності, створивши організовану групу для незаконної торгівлі спиртними напоями.
У змові з іншими особами він узгодив план здійснення кримінального правопорушення, що передбачало порушення законів України щодо виробництва та обігу підакцизних товарів. Так, організована група діяла з порушенням норм законодавства, зокрема Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв", а також вимог Податкового кодексу щодо маркування та обігу алкогольних товарів.
З метою досягнення максимального прибутку, ОСОБА_5 створив план для організації діяльності, що включала незаконне придбання, зберігання та збут спиртних напоїв без відповідних дозволів і сплати податків. Він залучив до цього процесу інших осіб, таких як ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які разом з ним здійснювали незаконний збут алкогольних напоїв в місті Кременчук та районі. Кожен учасник групи виконував свої функції згідно з обов'язками, чітко розподіленими між ними, з метою забезпечення стабільного незаконного доходу.
ОСОБА 5 контролював усі фінанси та логістику , а ОСОБА 6 і ОСОБА 7 займались безпосереднім збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Дохід, який визначався у відповідності до обсягу реалізованих алкогольних напоїв, останнім сплачував ОСОБА 5.
Тим самим, він усвідомлював, що двоє реалізаторів не працюють, не мають стабільного джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи. У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА 5 , ОСОБА 6 та ОСОБА 7 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА 5 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту алкогольної продукції, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.
Злочинна діяльність усіх трьох включала постачання та продаж алкоголю з високим вмістом спирту без акцизних марок, що призвело до численних незаконних продажів з березня по липень 2024 року. Товари збувалися за готівку місцевим мешканцям через гаражі й складські приміщення.
У результаті обшуків були вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для їх виготовлення та продажу, зокрема 5 пластикових пляшок по 5 літрів, 1 пластикову каністру на 10 літрів та 5 пластикових пляшок по 0,5 літра, 2 лійки та 42 пластикові пляшки об’ємом 0,5 літра (як нові, так і порожні).
Злочинці діяли зі злочинним умислом, знаючи про незаконність своїх дій і маючи на меті збагачення через отримання прибутку від незаконної торгівлі алкоголем.
Угода про визнання винуватості.
20 лютого 2025 року Полтавська обласна прокуратура уклала угоди про визнання винуватості з обвинуваченими ОСОБА 5, ОСОБА 6 та ОСОБА 7 у присутності їхніх захисників. Вони беззаперечно визнали свою вину у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (ОСОБА 5) та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (ОСОБА 6, ОСОБА 7).
Сторони погодили покарання – штраф 85 000 грн, конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів.
Суд встановив, що угоди відповідають законодавству, укладені добровільно та не порушують прав сторін, тому їх затвердив.
Вирок
Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА 5 , ОСОБА 6 , ОСОБА 7 .
Обвинувачених визнано винними у злочинах, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України. Усім призначено узгоджене покарання у вигляді штрафу 85 тис 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Суд роз’яснив засудженим наслідки невиконання угоди, передбачені законодавством. Також він зобов’язав усіх трьох відшкодувати витрати на експертизу в розмірі 10 тис. 452,48 грн кожен.
Арешт із майна було знято, незаконну продукцію – знищено. Частину речових доказів, зокрема документи та мобільні телефони, повернуто власникам. Грошові кошти у розмірі 3 800 доларів США залишено на зберіганні ОСОБА 5.
Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів. Копію вироку необхідно вручити обвинуваченим і прокурору.
Марина Соловей
