До порядку денного включено понад три десятки питань.
15 лютого 2018 року о 12.00 за адресою: Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Полтаваобленерго».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 лютого 2018 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09 лютого 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Засіменко Є.Ю. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 лютого 2018 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, відділ правового забезпечення, кабінет № 1. Контактна особа – Ангелов Євген Миколайович, провідний юрисконсульт ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з корпоративних, земельних питань та роботі з контролюючими органами. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-216.
15 лютого 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.poe.pl.ua
Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 - 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
15. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
16. Внесення змін до Статуту ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", шляхом викладення Статуту в новій редакції.
17. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
24. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
27. Обрання персонального складу Правління Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень окремих працівників Товариства.
30. Обрання окремих працівників Товариства.
31. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з окремими працівниками товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з окремими працівниками Товариства.
32. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
33. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Зазначимо, що раніше ПАТ «Полтаваобленерго» не змогла провести збори акціонерів через відсутність кворуму.
Клим Соколов
