Счета с признаками дробления внесены в «серый список» и временно заблокированы. В этот список попали около 18 тысяч человек.
В поле зрения правоохранительных органов попали тысячи вкладчиков Дельта Банка, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов.
Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик.
По словам чиновника, на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые «серые» и «черные» списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации. Об этом пишет «Главком».
«Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в «серый список» и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек», — сказал Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВЛ. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение «мошенничество».
